100 milyonlarca euro, dolar ve frankı, İsviçre‘deki Off-Shore hesaplara gönderen Türk zenginler, yeniden bir Türk tarafından dolandırıldı. Zürih’te yakalanan ve Şubat ayından beri tutuklu olan Erinç A. isimli yatırım danışmanı Türk’ün, milyonlarca euroyu hesabına aktardığı öne sürülürken, lüks bir villa ve Davos’ta daire satın aldığı, Ferrari ve Porsche marka arabalara sahip olduğu belirlendi. Erinç A.’nın konutundaki aramalarda, düzmece dokümanlar ve Türk zenginlerin imzasını ya da evraklarını taklit ederken kullandığı gereçler bulundu.
Sözcü’de yer alan habere nazaran, Zürih Başsavcılığı, özel bir yatırım bankası olan UBP’ye Türk zenginlerin paralarını yatıran Erinç A.’ya karşı çok sayıda dava açıldığını duyurdu. Erinç A.’nın, bir bilgisayar programı aracılığıyla imzaları yahut talimatları kopyaladığı, kimi paraları kendi hesaplarına aktardığı, daha evvel hakkında soruşturma açılan TGI isimli şirket yerine kurduğu SGEK isimli yatırım danışmanlığı şirketi ile bunu yaptığı belirlendi.
TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YASAĞI OLMASINA KARŞIN İSVİÇRE’YE GİTTİ
Türk zenginler İstanbul Adliyesi’nde dava açtığı için Türkiye’den çıkış yasağı konulduğu belirtilen lakin nasıl Türkiye’den kaçarak İsviçre’ye gittiği bilinmeyen Erinç A.’nın bu süreçlerle, zenginlere ilişkin 100 milyonlarca euroyu nasıl elde ettiği araştırılırken yetkililer banka içinden birilerinin ona yardım etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Husus, bankacılar ve yatırım bahisleriyle ilgili yayınlar yapan “Inside Paradeplatz” isimli yayın organı ile İsviçre medyasında manşetlere taşındı.
Türk yatırım danışmanı Erinç A., 8 milyon euroya Zürih’te bu villayı aldı.
ORTALARINDA ÜNLÜİŞ İNSANLARI, POLITIKLER VE GAZETECİLER DE VAR
Türk yatırım danışmanı Erinç A.’yla ilgili şimdi bir dava açılmış değil, masumiyet karinesi geçerli ancak uzun müddettir de tutuklu olması, şikayetçi sayısının giderek artmasına bağlanıyor.
Erinç A.’ya güvenip İsviçre’de hesap açtıran ya da paralarının değerlendirilmesini isteyen Türkler ortasında güçlü iş insanları, politikler, ünlü Türk tabipler, avukatlar ve gazeteciler de bulunuyor. Paralarını müdafaası için Erinç A.’ya yetki veren zenginler artık İsviçre’ye şikayet yağdırıyor.
KONUTUNDAN DÜZMECE STÜDYO VE EVRAKLAR ÇIKTI
İsviçre’de çok güçlü bir ömür süren, Zürih’te 8 milyon Frank’lık havuzlu villa, Davos’ta lüks daire alan, Porsche ve Ferrari marka arabaları olan Erinç A.’nın, meskeninde yapılan aramada, geçersiz banka makbuzları, düzmece dokümanların üretildiği bir stüdyo, uydurma banka evrakları dolu klasörler bulundu.
İsviçre’de yayınlanan Neue Züricher Zeitung isimli gazete, “Daha evvel TG Investment ile Credit Suisse’e yönlendirdiği Türk müşterileri paralarını kaybetmişti. Eski bir UBP çalışanı olan ve artık dış danışmanlık yapan Erinç A. demek ki, o işten sıyrılmış, sonra kendi başına kurduğu yeni şirketle işe girişmiş” diye yazdı.
Yeni yatırım şirketinin ismi olan SGEK’nın ise aile bireylerinin ön isimlerinin baş harfleri olduğu öğrenildi. 2010 ile 2018 yıllarında birebir şeyi yapan ve lakin bir dava evrakı şimdi iki yıl evvel İsviçre’ye ulaşan Erinç A.’nın bu biçimde yine ortaya çıkışını inceleyen Zürih polisi, düzmece imzalarla transferler yapıldığını, artık 2015’teki üzere makas ve yapıştırıcı kullanarak değil, Abobe Acrobat isimli bilgisayar programı ile çalışılarak, geçersiz hesaplar, uydurma imzalar ve geçersiz evraklar ürettiğini vurguladı.
Gözaltındaki Erinç A.’nın Davos’ta bu binada bulunan dairesi de arandı ve geçersiz dokümanlar bulundu.
UBP BANKASI DA SUÇLANIYOR
Türk yatırım danışmanı Erinç A., bunları yaparken UBP Bankası’nın müşterileri takip etmek yerine yalnızca onun gönderdiği evrakları incelediği ve ona güvendiği belirtiliyor.
Bankaya da, denetim/kontrol misyonunu yerine getirmeme suçlaması yapıldı. Bu durum, varlıklı Türk müşterilerin yanı sıra bankadaki Off-Shore hesaplarının da risk altında olduğu yorumlarına yol açtı.
TÜRK BAYAN BANKACI TUTUKLANDI
Tekrar UBP’ye iş yapan ve dışarıdan yatırım danışmanlığı hizmeti veren bir Türk bayan bankacı da, Türk müşterilerden gelen fonlarla müsaadesiz döviz opsiyon süreçleri yaptığı için tutuklanmıştı. Hadise İsviçre basınına yansıyınca, UBP denetim düzeneklerinin güçlendirildiğini açıklamıştı. Fakat yeni hadise, hiç de o denli olmadığının bir delili oldu. Son vakadan sonra UBP’nin birtakım çalışanlara soruşturma başlattığı öğrenildi.
İSVİÇRE BASINININ GÜNDEMİ OLDU
Avrupa’da büyük yankı uyandıran hadiseye İsviçre basını büyük ilgi gösterdi. Zürih merkezli yayın yapan ülkenin önde gelen gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung, milyonlarca dolarlık hortumlamaya ve sonrasında yaşananlara geniş yer ayırdı.
Haberler.com
